Commissie

Toelichting:
NB: Indien uw fractie een B-agendapunt wenst te bespreken (of een A-agendapunt niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.
Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

Voor de ontwikkeling van de Oude Hockeyvelden is een Nota van Uitgangspunten opgesteld. In deze Nota zijn de randvoorwaarden en ambities voor de realisatie van het Integraal Kind- en Expertise Centrum (verder: IKEC) en 140 appartementen opgenomen, in lijn met het eerder genomen raadsbesluit van 15 juni 2021. Naast een stedenbouwkundige opzet voor het gebied gaat de Nota van uitgangspunten in op verkeer, parkeren, ecologie, groen, beeldkwaliteit, duurzaamheid, archeologie etc.
De belangrijkste uitgangpunten zijn:

1. een ruim kavel voor het IKEC met voldoende parkeerplaatsen en speelgelegenheid voor de kinderen;
2. vier appartementencomplexen met 140 betaalbare woningen die in een groene omgeving worden geplaatst met voldoende parkeerplaatsen en behoud van zoveel mogelijk van de bestaande bomen en groen;
3. een goede aansluiting van het plangebied op de Nieuwe Steen.

Nadat de Nota van Uitgangspunten besproken is in de meningvormende raadscommissie wordt deze vastgesteld door het college. Voor de ontwikkeling en bouw van het IKEC is het van belang dat de Nota van Uitgangspunten voor 1 juli aanstaande is vastgesteld door het college.
Ten behoeve van het IKEC wordt voor 1 juli aanstaande een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Voor dit bouwplan zal een uitgebreide WABO-procedure worden doorlopen, zodat de planning voor een tijdige bouw van het IKEC kan worden gehaald.
Parallel hieraan zal er een bestemmingsplan voor het hele gebied worden opgesteld. In dit bestemmingsplan zullen het IKEC en de woningen worden opgenomen. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt in het najaar 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Indeling spreektijden:

Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 3 minuten
Aansluitend debat: (max.) 35 minuten
Reactie college op debat: (max.) 10 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

De beantwoording van artikel 36 vragen over onderhandse grondverkoop van de voormalige hockeyvelden is aan het agendapunt toegevoegd.

Vraag van het college aan de raadscommissie voor de meningvormende bespreking is:
Wil de raad nog punten meegeven voordat het college de nota van uitgangspunten voor de Oude Hockeyvelden vaststelt?

Toelichting:
voorstel van de Agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van 21 juni 2022.
Indien uw fractie een B-agendapunt wel wilt bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3).
Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

De Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland (hierna WerkSaam) biedt de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 aan. Het algemeen bestuur van WerkSaam stelt deze op 14 juli 2022 vast. Gemeenten kunnen voor deze datum hun zienswijze op deze stukken geven. Daarnaast kunnen zij kennis nemen van het Sociaal jaarverslag 2021 van WerkSaam.
Door corona was in 2021 wederom aanpassing en flexibiliteit nodig. Het is WerkSaam gelukt om 2021 goed af te ronden. De conceptbegroting 2023 is in overeenstemming met de eerder vastgestelde kadernota en met het in 2021 vastgestelde beleidsplan van WerkSaam. Daarom wordt voorgesteld om positieve zienswijzen af te geven op beide documenten. Ook wordt voorgesteld om kennis te nemen van het Sociaal jaarverslag 2021 van WerkSaam.
WerkSaam sluit 2021 af met een positief resultaat van ruim een kleine twee miljoen euro. Dit vloeit grotendeels terug naar de zeven gemeenten. Voor Hoorn gaat het om een bedrag van ruim acht ton. WerkSaam stelt voor om het positieve resultaat van € 132.000 op de bedrijfsvoering toe te voegen aan de Algemene Reserve. Voorgesteld wordt om in de zienswijze op te nemen dat Hoorn hier niet mee instemt. Het huidige weerstandsvermogen van WerkSaam is namelijk ruim voldoende om tegenvallers op te kunnen vangen.

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
1. Positieve zienswijzen af te geven op de jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2023 van WerkSaam Westfriesland.
2. Niet in te stemmen met het voorstel om het resultaat op de bedrijfsvoering ad € 132.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve en het algemeen bestuur te verzoeken dit bedrag uit te betalen aan de deelnemende gemeenten.

Het jaar 2021 heeft voor de organisatie grotendeels in het teken gestaan van de bestrijding van de COVID-19 pandemie. Dit heeft enorme impact gehad op de GGD-organisatie, zowel organisatorisch als financieel.
In de verantwoording over 2021 is gekozen voor een indeling naar de focuslijnen.
Vier thema’s uit de landelijke nota Gezondheidsbeleid zijn vertaald in overeenkomstige focuslijnen:
• Gezond opgroeien
• Gezond ouder worden
• Meedoen naar vermogen
• Gezonde leefomgeving.
Met de focuslijnen werkt de GGD aan de ondersteuning van het gemeentelijk gezondheidsbeleid voor zestien gemeenten en het versterken van de publieke gezondheidszorg in samenwerking met netwerkpartners in Noord-Holland-Noord.
De verantwoording sluit aan bij de begroting 2021, de eerste begrotingswijziging 2021, de zienswijzen op de begrotingen en de bestuurlijke reactie daarop van de GGD.
De accountantscontrole heeft geleid tot een goedkeurend oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid.
De jaarrekening 2021 sluit af met een voordelig saldo van € 90.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Ook wordt voorgesteld de bestemmingsreserve Corona ad € 284.000 voor 2022 te behouden voor eventuele meerkosten of inkomstenderving voor de wettelijke GGD-taak reizigersadvisering. Voor eventuele meerkosten en inkomensderving door COVID-19 in 2022 ontvangt de GGD geen vergoeding meer van het Rijk.

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluit:
een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 2021 van de GGD Hollands Noorden.

De begroting 2023 van GGD Hollands Noorden (de GGD) is gebaseerd op de Kadernota
2023, waarin de werkzaamheden van de GGD zijn ingedeeld naar focuslijnen.
De meerjarenraming 2023-2026 is in deze begroting uitgewerkt, op basis van bestaand beleid.
De GGD zet haar huidige beleid voort.

Vier thema’s uit de landelijke nota Gezondheidsbeleid zijn vertaald in overeenkomstige focuslijnen:
• Gezond opgroeien
• Gezond ouder worden
• Meedoen naar vermogen
• Gezonde leefomgeving.

Met de focuslijnen werkt de GGD aan de ondersteuning van het gemeentelijk gezondheidsbeleid voor zestien gemeenten en het versterken van de publieke gezondheidszorg in samenwerking met netwerkpartners in Noord-Holland-Noord.
De focuslijnen zijn verder uitgewerkt in de Programmabegroting 2023 (bijlage 3 pagina 15-22). Per focuslijn worden de beoogde resultaten, KPI’s en effecten helder beschreven.

De speerpunten uit 2022 gelden ook voor 2023. Dit zijn:
1. Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ).
2. Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.
3. Informatiebeveiliging en privacy.

In de begroting 2023 worden de beoogde resultaten, kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) en effecten
per focuslijn beschreven op basis van de accenten die de gemeenteraden aan de GGD meegeven.
De begroting 2023 sluit aan bij de Kadernota 2023, de zienswijzen op deze Kadernota en de bestuurlijke
reactie daarop van de GGD.

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2023
2. De meerjarenraming 2023-2026 voor kennisgeving aan te nemen

Het WFA overlegt de financiële jaarstukken, de jaarrekening 2021 en de conceptbegroting 2023.
Het jaar 2021 wordt met een positief resultaat afgesloten. Het DB stelt het AB voor het positieve rekeningresultaat 2021 € 65.940 toe te voegen aan de bestemmingsreserve. Met de zienswijzen stemt de raad in met de storting naar de bestemmingsreserve.
De structurele kosten voor 2023 nemen toe met de regionaal afgesproken indexering. Dit heeft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met 2,3% tot gevolg. Omdat wordt uitgegaan van de werkelijke salarislast die in rekening wordt gesteld, wordt er effectief een indexatie van 4,2 % gehanteerd. Met de jaarlijkse indexering en toegenomen personeelskosten wordt de gemeentelijke bijdrage aan het WFA bijgesteld van € 8,25 in 2022 naar € 8,60 per inwoner in 2023.
Voor Hoorn is dat € 604.186 in 2022 en € 633.099 in 2023.
Na besluitvorming neemt de portefeuillehouder de uitkomst mee naar de vergadering van het Algemeen Bestuur waar de zienswijzen worden meegewogen en verwerkt.

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
1. Voor de jaarrekening 2021 een positieve zienswijze af te geven en het positieve rekeningresultaat
2021 € 65.940 toe te voegen aan de bestemmingsreserve.
2. Voor de conceptbegroting 2023 een positieve zienswijze af te geven met het onderstaande aandachtspunt:
• de bestemmingsreserve zal naar verwachting op 1 januari 2022 € 260.000 zijn.
Het AB heeft besloten dit voornamelijk te bestemmen voor:
1. Onvoorziene incidentele extra kosten ten behoeve van het eDepot
2. Incidentele kosten voortvloeiende uit het beleidsplan 2020 - 2023.
3. Kosten ten behoeve van het optimaliseren van de depotruimte
4. Digitalisering en vervanging van de bouwvergunningen die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats

De Gemeenschappelijke Regeling Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) heeft de conceptjaarstukken 2021 en conceptbegroting 2023 ingediend. Er zijn op voorhand geen zaken geconstateerd die een positieve zienswijze in de weg staan. Het college stelt de raad voor om een positieve zienswijze af te geven over de conceptjaarstukken 2021 en de conceptbegroting 2023. Een eventuele zienswijze van de raad wordt meegenomen bij de vaststelling van de ABWF-begroting door het Algemeen Bestuur.

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluit:
Een positieve zienswijze af te geven over de conceptjaarstukken 2021 en de conceptbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalbeheer Westfriesland.

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) heeft de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 aangeleverd zodat de gemeenteraad hier een zienswijze op kan geven. Het voorstel is om een positieve zienswijze te geven op de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 van de OD NHN.
Over de jaarrekening van 2021 is er een eenmalig positief resultaat van € 2.052.448. Dit komt onder andere omdat er door uitvoering van het Masterplan ICT doelmatiger wordt gewerkt. Ook zijn er door de pandemie minder opleidingen zijn gevolgd door het personeel. Het positieve resultaat wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor Hoorn gaat het om een bedrag van € 245.000.
De gemeentelijke bijdrage voor de OD NHN wordt in de begroting 2023 verhoogd met € 33.898 door de toegestane loon- en prijsindexering. De indexatie is al opgenomen in de Kadernota 2022 van Hoorn.

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluit:
Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

De jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio (VR) kent een positief resultaat. De begroting 2023 en het meerjarenperspectief zijn sluitend. De VR voert de afgelopen jaren een stabiel financieel beleid door het huidige beleid voort te zetten met een voorzichtig ambitieniveau en sober budget. De VR houdt zo rekening met de verslechterde financiële positie van de gemeenten.
Het resultaat ambulancezorg bedraagt € 721.000 positief. Dit komt met name door een prestatiebonus, incidentele gelden, lagere salariskosten en verlofreserveringen. Op de overige programma’s is een positief resultaat van € 2.424.000 gerealiseerd. Dit komt onder andere door positieve incidentele resultaten, vrijval post onvoorzien, lagere salariskosten en lagere vrijwilligersvergoeding.
Gemeenten financieren de werkzaamheden van het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord (ZVH). Deels wordt het ZVH hierin ondersteund door structurele bijdragen die niet worden geïndexeerd. Om te voorkomen dat loonkosten op termijn uit de pas gaan lopen wordt voorgesteld om deze decentralisatie uitkeringen te indexeren. Voor 2022 betreft de indexering € 7.520.
De VR geeft advies bij ruimtelijke ontwikkelingen, bij de vergunningverlening en ondersteunt gemeenten in het toezicht op de fysieke leefomgeving. De VR stelt voor om de taken risicobeheersing via de verdeelsleutel op basis van de aanwezige risico’s per verzorgingsgebied te baseren. In een transitieperiode van vier jaar wordt toegegroeid naar deze nieuwe dienstverlening. Gevolg van deze nieuwe verdeling is dat er een meer evenredige verdeling van de dienstverlening komt over de gemeenten ten opzichte van de huidige situatie.

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
Jaarstukken 2021
1. Een positieve zienswijze te geven op het voorstel om het positieve resultaat ambulancezorg van € 721.000 als volgt te bestemmen:
• Het verkregen bedrag van de zorgverzekeraars voor de nieuwbouw ambulanceposten te bestemmen in de bestemmingsreserve ambulanceposten € 77.500.
• Het restant € 643.500 te reserveren in de algemene reserve ambulancezorg.
2. Een positieve zienswijze te geven op het voorstel om het positieve resultaat op de overige programma’s, exclusief ambulancezorg, van € 2.424.000 als volgt te bestemmen:
• De algemene reserve te verhogen met € 172.000, zodat deze op het afgesproken peil komt van 2,5% van onze lasten.
• De met terugwerkende kracht verkregen decentralisatie-uitkering 2021 van het Zorg- en Veiligheidshuis € 327.000, te bestemmen in een bestemmingsreserve Zorg- en Veiligheidshuis.
• Het restant € 1.925.000, conform de beleidslijn van het bestuur terug te geven aan de gemeenten. Voor de gemeente Hoorn betekent dit een teruggave van ongeveer € 190.000. Dit komt incidenteel ten gunste van het begrotingsresultaat 2022.

Begroting 2023
3. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2023.

Bestemmingsreserve Zorg- en Veiligheidshuis Noord Holland Noord
4. Een positieve zienswijze te geven op het voorstel tot het instellen van een bestemmingsreserve voor  het Zorg- en Veiligheidshuis in verband met de POK-gelden.

Indexering rijksbijdragen VNG en POK gelden aan het Zorg- en Veiligheidshuis Noord Holland Noord
5. Een positieve zienswijze te geven op het voorstel om vanaf begrotingsjaar 2022 op de decentralisatie uitkeringen (VNG bijdrage en POK-gelden) jaarlijks indexering toe te passen en deze door de 16 gemeenten te financieren.

Samenwerkingsafspraken risicobeheersing
6. Een positieve zienswijze te geven op het voorstel om:
■ De dienstverlening vanaf 2023 op het gebied van advisering bij ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningverlening en toezicht te organiseren conform dit voorstel;
■ Daarvoor de verdeelsleutel voor advies uren te hanteren, die is gebaseerd op de risico’s van de betreffende gemeente en ontwikkelingen daarin;
■ Kennis te nemen van de financiële bijdrage per gemeente;
■ Kennis te nemen van de besluiten die de individuele gemeenten gemaakt hebben betreft het
instemmen met de voorgestelde financiën en uren voor het dienstverleningspakket  risicobeheersing.

Begrotingswijziging
7. De bij dit besluit horende begrotingswijziging vast te stellen

De jaarstukken 2021 en conceptbegroting 2023 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het RSW van 13 juli vastgesteld. De Westfriese gemeenteraden wordt gevraagd een zienswijze op de jaarstukken en conceptbegroting te geven. Het beleid en de uitvoering passen binnen de kaders van het Natuur- en Recreatieplan en het hieraan gekoppelde Uitvoeringsplan. Het draagt tevens bij aan de maatschappelijke opgaven en ambities van het Pact van Westfriesland.
Het college adviseert de raad om een positieve zienswijze af te geven omdat er geen sprake is van andere doelstellingen of gewijzigd beleid ten opzichte van voorgaande jaren. De jaarstukken bevatten een goedkeurende verklaring.

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2021 van het Recreatieschap Westfriesland;
2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2023 van het Recreatieschap Westfriesland en de financiële gevolgen die daaruit volgen te verwerken in de Kadernota 2022 van de gemeente Hoorn;
3. In te stemmen met de financiële gevolgen van alle investeringen voor 2023 en het voorstel om autorisatie te verlenen tot het maximum van het opgenomen investeringsbedrag.