Commissie

NB: Indien u één of meer agendapunt(en) van de B-agenda wenst te bespreken dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.
Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

Toelichting:
Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Hollands Noorden (GGD) heeft de wettelijke verplichting om ieder jaar de jaarstukken ter goedkeuring aan te bieden bij Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland. Voorafgaand hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten het recht hun zienswijze af te geven. Op basis van de zienswijzen stelt het AB de jaarstukken vast, waarna ze aan GS worden gestuurd. Voorgesteld wordt een positieve zienswijze voor de jaarrekening 2017 en de programmabegroting 2019 af te geven en daarbij een aantal opmerkingen te maken. Het belangrijkste punt is de zorgelijke financiële situatie van de GGD. De GGD heeft onvoldoende reserves om het negatieve resultaat van 2017 op te vangen. Er wordt aangedrongen om op korte termijn een plan van aanpak te maken.

NB: op de regionale raadsledenbijeenkomst van 18 april jl. heeft de GGD een toelichting gegeven op de jaarstukken en de werkzaamheden van de GGD (bijlagen 5 en 6).

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
Aansluitend debat: (max.) 20 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:

1. Een positieve zienswijze op jaarstukken 2017 te geven met inbegrip van:
   a. de incidentele nacalculatie 2017 (€ 20.702);
   b. de voorgestelde resultaatbestemming (het negatief resultaat van € 213.000 in mindering te brengen op de algemene reserve en een aparte bestemmingsreserve te vormen voor Veilig Thuis waaraan een bedrag wordt onttrokken van € 6.000).
2. De volgende opmerkingen over de Jaarstukken 2017 te maken:
   a. Een van de belangrijkste oorzaken voor het negatieve resultaat van 2017 ligt in het te hoog inschatten van het aantal uitgevoerde inspecties kinderopvang. Welke maatregelen heeft de GGD genomen om herhaling te voorkomen?
   b. De financiële situatie van de GGD HN is erg zorgelijk en vraagt om maatregelen op korte termijn. De GGD wordt gevraagd met een concreet plan van aanpak te komen voor het verbeteren van de financiële positie (inlopen van de negatieve algemene reserve en sluitende exploitatie) en de bedrijfsvoering (t.a.v. ziekteverzuim en Veilig Thuis), waarover het AB in de vergadering van 26 september 2018 een besluit kan nemen.
   c. de structurele doorwerking van de afwijking van de loonindex 2017 in de herziene begroting 2018 kan uitsluitend voor het jaar 2018 plaatsvinden, omdat hier in het indexpercentage 2019 al op is geanticipeerd.
3. Een positieve zienswijze op de programmabegroting 2019 te geven met uitzondering van de structurele bijdrage voor Veilig Thuis, omdat gemeenten en GGD hierover via een dienstverleningsovereenkomst afzonderlijke afspraken gemaakt hebben.
4. De volgende opmerkingen over de Programmabegroting 2019 te maken:
   a. Wat betreft het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) eerst intern onderzoek af te wachten voordat er besluitvorming kan plaatsvinden over eventuele extra middelen.
   b. Voor 1 september 2018 in de Programmabegroting 2019 de maatschappelijke resultaten te benoemen voor de beschreven speerpunten en de resultaten te concretiseren waar dat nog niet het geval is.
5. Afhankelijk van het AB-besluit van 11 juli 2018 de financiële consequenties als een autonome afwijking ten laste van het begrotingsresultaat te verwerken in najaarsbijstelling 2018 (nacalculatie over 2017) en in de primitieve begroting 2019.
6. De door de GGD aangegeven risico's op te nemen in de risicoparagraaf van de gemeentebegroting 2019.

Toelichting:
De Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland heeft de jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019 aangeboden. Het algemeen bestuur van WerkSaam Westfriesland stelt deze op 12 juli 2018 vast. De gemeenten kunnen voor deze datum hun zienswijze op deze stukken geven.
Het college stelt de raad voor een positieve zienswijze op de jaarstukken 2017 en een negatieve zienswijze af te geven op de ontwerpbegroting 2019 en WerkSaam Westfriesland op een aantal onderdelen om verduidelijking en inzicht te vragen. Vorig jaar al* vroeg de raad uitleg over de stijgende apparaatskosten en inzicht in de gemeentelijke bijdragen. Dit is nu voor de gemeenten nog steeds onvoldoende inzichtelijk. Aangegeven is dat de gemeentelijke bijdragen stijgen vanaf 2020 door toenemende personele lasten. De bijbehorende onderbouwing ontbreekt.

NB: op de regionale raadsledenbijeenkomst van 18 april jl. heeft WerkSaam een toelichting gegeven op de jaarstukken (bijlagen 5 en 6).

*Noot griffie: hier wordt gedoeld op de gemeenteraadsvergadering van 11 juli 2017, agendapunt 10. Zienswijze op jaarrekening 2016 en ontwerpbegroting 2018 WerkSaam Westfriesland.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
Aansluitend debat: (max.) 10 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2017 en WerkSaam Westfriesland te verzoeken:
   a. het resultaat niet toe te voegen aan de algemene reserve van WerkSaam Westfriesland maar terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten;
   b. aan te geven wat wordt verstaan onder de lasten van totale begroting om de hoogte van de algemene reserve te kunnen bepalen en om onduidelijkheid hierover te voorkomen;
   c. een duidelijke analyse te geven van het resultaat ten opzichte van de begroting.
2. Een negatieve zienswijze af te geven op de ontwerpbegroting 2019 en WerkSaam Westfriesland te verzoeken duidelijkheid en uitleg te geven over:
   a. de apparaatskosten die sterker zijn gestegen dan regionaal afgesproken;
   b. de gemeentelijke bijdrage vanaf 2020 en de dekking hiervoor.
3. Het participatiebudget 2019 aan WerkSaam Westfriesland over te maken exclusief de couleur locale middelen.

Toelichting:
De gemeente Hoorn neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). Gemeenteraden van deelnemende gemeenten hebben het recht een zienswijze af te geven op de jaarstukken.
Voorgesteld wordt een positieve zienswijze voor de jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019 af te geven en daarbij een aantal opmerkingen te maken. Voor wat betreft de ontwerpbegroting (bijlage 5) wordt de RUD gevraagd duidelijkheid te verschaffen over de investeringen voor het ICT-masterplan (besluitpunt 2). In de begroting 2019 (op blz. 33, 5.9 Investeringsoverzicht) wordt over de investeringen van het ICT-masterplan opgemerkt dat op het moment van opstellen van de begroting nog onduidelijk is hoe hoog het benodigde krediet zal zijn. Niet helder is hoe deze opmerking in de ontwerpbegroting zich verhoudt met de op 8 maart door de RUD vastgestelde begrotingswijziging voor het masterplan ICT*. Daarom wordt de RUD verzocht deze duidelijkheid te verschaffen via de zienswijze.
Daarnaast is het voorstel om de gemeentelijke bijdrage van de RUD vanaf 2019 aan te passen met € 45.448,-- vanwege de loon- en prijsindexering van 3,54% en deze extra lasten structureel te dekken uit het begrotingsresultaat (besluitpunt 3).

*Noot griffie: de gemeenteraad heeft op 20 februari 2018 een besluit genomen over deze begrotingswijziging van de RUD (agendapunt 10. Zienswijze 1e begrotingswijziging 2018 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord).

NB: op de regionale raadsledenbijeenkomst van 18 april jl. heeft de RUD een toelichting gegeven op de jaarstukken (bijlagen 6 en 7).

NB: de Controleverklaring van de accountant (bijlage 3) en het Verslag van bevindingen van de accountant (bijlage 4) liggen ter inzage bij de griffie. In het raadsvoorstel is sprake van een aanbiedingsbrief van de RUD (bijlage 1). Uit navraag blijkt dat de RUD de gemeente geen aanbiedingsbrief heeft gestuurd, daarom ontbreekt bijlage 1.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
Aansluitend debat: (max) 10 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:

1. een positieve zienswijze te geven op de Ontwerp jaarstukken 2017 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, met inachtneming van de volgende aandachtspunten:
   a. Dat de RUD NHN aangeeft hoe zij in 2018 de achterstand van onderhanden werk, zoals benoemd in het accountantsrapport, gaat verwerken en hoe dit financieel geregeld is.
   b. De raad constateert dat de RUD NHN nog geen voorstel doet voor de resultaatbestemming van het positieve resultaat van € 824.271,-. De raad verzoekt de RUD NHN om dat alsnog op korte termijn te doen.
2. een positieve zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting 2019 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord met inachtneming van het volgende punt:
   Duidelijkheid verschaffen over de investeringen t.b.v. ICT-masterplan.
3. De indexering van de bijdrage van € 45.448 vanaf 2019 beschikbaar te stellen en deze lasten structureel te dekken uit het begrotingsresultaat.
4. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Toelichting:
Het Westfries Archief (WFA) voert via een gemeenschappelijke regeling voor de 7 Westfriese gemeenten de taken uit van het beheren van de historische archieven. Gemeenteraden van deelnemende gemeenten hebben het recht een zienswijze af te geven op de jaarstukken.
In het beleidsplan pro-actief archief 2015-2017 - verlengd tot 2019 - geeft het WFA de visie over de toekomstige rol en (digitale) ontwikkelingen die daarvoor nodig zijn. Een voorbeeld is het regionaal E-depot. De financiering van de activiteiten werden bekostigd uit de reserves. Met de uitvoering van de activiteiten zijn tevens structurele kosten gemoeid die nu ook door structurele gelden dienen te worden gedekt. Door uitstel op onderdelen voor de uitvoering van het pro-actief beleid is de stand van de reserve verbeterd tot € 386.000,-, waarvan € 337.000, bestemmingsreserve. Deze wordt ingezet om de investeringen voor het regionaal E-depot in 2018 te financieren. In de begroting 2019 gaat de eigen bijdrage van € 6,85 naar € 8,08, een verhoging* van € 1,23. Dit is ongeveer 18% en een jaar eerder dan in de begroting 2018 is aangegeven.
Na besluitvorming ** neemt de portefeuillehouder de uitkomst mee naar de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 juni waar de zienswijzen worden meegewogen en verwerkt.

• noot griffie: de verhoging van de eigen bijdrage maakte vorig jaar onderdeel uit van het debat in de commissie (zie gemeenteraadsvergadering 11 juli 2017, agendapunt 21. Jaarrekening 2016 en Begroting 2018 Westfries Archief (WFA)).
  ** noot griffie: besluitvorming in het Algemeen Bestuur van het WFA en besluitvorming in de gemeenteraad vinden beiden plaats op 28 juni. Een praktische oplossing hiervoor is dat de portefeuillehouder de zienswijze van Hoorn op basis van de commissiebehandeling van 12 juni inbrengt in het Algemeen Bestuur, onder voorbehoud van besluitvorming in de raadsvergadering van 28 juni 2018.

NB: de aanbiedingsbrief van de accountant (bijlage 2) ligt ter inzage bij de griffie.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
Aansluitend debat: (max) 10 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:

1. Voor de jaarrekening 2017 een positieve zienswijze af te geven met inachtneming van de onderstaande aandachtspunten;
   • De negatieve lasten € 105.000 worden in mindering gebracht op de reserves van het WFA.
   De bestemmingsreserve is, na aftrek van het negatief resultaat 2017, op 31-12-2017 € 337.826,-.
2. Voor de begroting een positieve zienswijze af te geven met inachtneming van de onderstaande aandachtspunten met een nadere toelichting opgenomen in de bijlage bij het raadsvoorstel:
   • De verhoging eigen bijdrage van de gemeenten* is vervroegd van 2020 naar 2019. De eigen bijdrage per inwoner is verhoogd van € 6,85 naar€ 8,08. Een verhoging van € 1,23, ongeveer 18%.
   • Inzicht en beoordeling of de 18% verhoging van de eigen bijdrage door andere wegen te verkrijgen is, is lastig. De verhoging is vervroegd van 2020 naar 2019. Een doorlichting van de bedrijfsvoering van het WFA kan inzicht geven of er verbetering in de uitvoering van taken mogelijk is en efficiency behaald kan worden. Het college heeft bij de behandeling van de begroting 2018 die toezegging ook gedaan. Met een analyse of benchmark kunnen de partijen, zowel opdrachtgever als het WFA, tot duidelijke afspraken en afstemming over de samenwerking komen voor een optimale uitvoering van hun rol.
   • Een doorlichting van de bedrijfsvoering van het WFA uitvoeren om inzicht te verkrijgen op eventuele verbeteringen in de efficiency in de bedrijfsvoering van het WFA.

Voorstel van agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van 28 juni 2018.

NB: Indien u één of meer agendapunt(en) van de B-agenda wenst te bespreken dient u dit bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 2) beargumenteerd kenbaar te maken.
Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

Toelichting:
De gemeente Hoorn neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Gemeenteraden van deelnemende gemeenten hebben het recht een zienswijze af te geven op de jaarstukken.
Voorgesteld wordt een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2017 en de Begroting 2019 (besluitpunten 1 en 2). De jaarrekening en de begroting laten zien dat de Veiligheidsregio grip heeft op het financiële plaatje. Er is een sluitende begroting voor 2019 en ook het meerjarenperspectief is sluitend.
Daarnaast stelt het college voor om eveneens een positieve zienswijze af te geven op de begrotingswijziging van de veiligheidsregio van € 70.000 (besluitpunt 3). Het betreft extra structurele kosten die de Veiligheidsregio moet maken om gemeenten goed te kunnen ondersteunen op het gebied van contraterrorisme, extremisme en radicalisering. Het aandeel van Hoorn hierin bedraagt structureel ongeveer € 7.000 per jaar.

NB: op de regionale raadsledenbijeenkomst van 18 april jl. heeft de Veiligheidsregio een toelichting gegeven op de jaarstukken en op de werkzaamheden van de Veiligheidsregio (bijlagen 8 en 9).

NB: het accountantsverslag (bijlage 4) ligt ter inzage bij de griffie.

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:

1. Een positieve zienswijze te geven op jaarstukken 2017 en het positieve resultaat van € 51.000 toe te voegen aan de algemene reserve, die onder het afgesproken peil van 2,5% van de lasten blijft.
2. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2019. De begroting 2019 is sluitend, net als het meerjarenperspectief. De positieve zienswijze is onder de voorwaarden dat de structurele doorwerking van de loonindex 2017 alleen in de begroting 2018 wordt opgenomen en dat in de begroting 2019 alleen de loonindex 2018 en 2019 structureel worden opgenomen.
3. Een positieve zienswijze te geven op het uitvoeren van de taken in het kader van Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER) door het Veiligheidshuis en de daar bijbehorende begrotingswijziging van de Veiligheidsregio voor deze extra structurele kosten van € 70.000 per jaar.

Toelichting:
De gemeente Hoorn neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Westfriesland. Gemeenteraden van deelnemende gemeenten hebben het recht een zienswijze af te geven op de jaarstukken.
De jaarrekening en de begroting geven geen aanleiding tot het maken van een inhoudelijke kanttekening. Het college adviseert de raad om op basis van deze beoordeling een positieve zienswijze af te geven.

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarrekening 2017 van het Recreatieschap Westfriesland met inachtneming van de volgende aandachtspunten: inzicht te verschaffen in de besteding van het resterend budget in de reserve Natuur- en Recreatieplan*
2. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de (concept) begroting 2019 van het Recreatieschap Westfriesland (inclusief de algemene financiële en beleidsmatige uitgangspunten).

*Noot griffie: zie voor een nadere toelichting op dit aandachtspunt het raadsvoorstel onder 5. Argumenten en de aanbiedingsbrief (bijlage 3).

Toelichting:
De gemeente Hoorn neemt deel aan gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf (CAW) Westfriesland. Gemeenteraden van deelnemende gemeenten hebben het recht een zienswijze af te geven op de jaarstukken. Er zijn op voorhand geen zaken geconstateerd die een positieve zienswijze in de weg staan. Het college stelt de raad daarom voor om een positieve zienswijze af te geven.

NB: de controleverklaring van de accountant ligt ter inzage bij de griffie.

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel om:

een positieve zienswijze af te geven over de concept jaarrekening 2017 en de concept begroting en kadernota 2019 van de gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland.