Commissie

Toelichting:
NB: Indien uw fractie  een B-agendapunt wenst te bespreken (of een A-agendapunt niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.

Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij  zich daarop kunnen voorbereiden.

De Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland (hierna WerkSaam) heeft de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 aangeboden. Het algemeen bestuur van WerkSaam stelt deze op 9 juli 2020 vast. De gemeenten kunnen voor deze datum hun zienswijze op deze stukken geven. Daarnaast kunnen gemeenten kennis nemen van het sociaal jaarverslag 2019 en de voorjaarsnota 2020 van WerkSaam.

Het college stelt voor om positieve zienswijzen af te geven op de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 van WerkSaam en om kennis te nemen van het sociaal jaarverslag 2019 en de voorjaarsnota 2020. Het college attendeert de raad er op dat de impact en de gevolgen van de coronacrisis op dit moment nog onvoldoende bekend zijn. WerkSaam verwacht in elk geval hogere instroom, minder uitstroom en hogere kosten voor bedrijfsvoering en houdt de gemeenten hiervan op de hoogte (onder andere via de cyclusdocumenten). Ook neemt de druk op de toegevoegde waarde toe: de rijksmiddelen voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) dalen terwijl de kosten van beschut werk juist toenemen. Dit heeft waarschijnlijk gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 1 minuut
Aansluitend debat: (max.) 20 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
1. Positieve zienswijzen af te geven op de jaarstukken 2019 en de ontwerpbegroting 2021 van WerkSaam Westfriesland.
2. Kennis te nemen van het sociaal jaarverslag 2019 en de voorjaarsnota 2020 van WerkSaam Westfriesland.

Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Hollands Noorden (hierna: GGD) heeft de wettelijke verplichting om ieder jaar de jaarstukken en de begroting ter goedkeuring aan te bieden bij Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland. Voorafgaand hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten het recht hun zienswijze af te geven. Op basis van de zienswijzen stelt het AB de jaarstukken vast, waarna ze aan GS worden gestuurd. Het college stelt voor een positieve zienswijze voor de jaarrekening 2019 en de ontwerpbegroting 2021 af te geven en daarbij opmerkingen te maken over de bestemmingsreserve Corona en de accountantsverklaring in 2021.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 1 minuut
Aansluitend debat: (max.) 20 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

De commissie wordt gevraag de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
1. Onderstaande zienswijze af te geven op de Jaarstukken 2019:
a. De gemeenteraad van Hoorn is positief over de Jaarrekening 2019.
b. De gemeenteraad ondersteunt de voorgestelde resultaatbestemmingen algemene reserve (€ 925.000), de egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma (€ 164.000) en de bestemmingsreserve Corona (€ 284.000).
c. Aan de voorgestelde vorming van een bestemmingsreserve Corona wil de gemeenteraad de voorwaarden verbinden dat deze alleen bedoeld is voor kosten als gevolg van de coronacrisis die niet of niet geheel door het rijk worden vergoed en dat een eventueel positief saldo van deze reserve op 31 december 2021 terugvloeit naar de gemeenten.
d. De gemeenteraad verzoekt de GGD om alles in het werk te stellen om vanaf de jaarrekening 2021 een goedkeurende verklaring voor getrouwheid én rechtmatigheid te
ontvangen.
2. Onderstaande zienswijze af te geven op de ontwerpbegroting 2021:
a. De gemeenteraad is positief over de ontwerpbegroting, waarin opgenomen is een verhoging van de gemeentelijke bijdragen van 2,4%.
b. De raad merkt op dat voor het jaar 2021 geen toevoeging van € 180.000 aan de algemene reserve nodig is indien bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 de algemene reserve versneld wordt aangevuld tot het maximum van 2,5% van de exploitatielasten. De raad verzoekt dit positief begrote resultaat in mindering te brengen op de algemene bijdrage van gemeenten voor het jaar 2021.
3. Afhankelijk van het AB-besluit van 1 juli 2020 de financiële consequenties van de programmabegroting GGD 2021 als een autonome ontwikkeling te verwerken in de primitieve begroting 2021.

Binnen de gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW) werken zeven Westfriese gemeenten samen op het gebied van afvalbeleid en uitvoering. De Westfriese gemeenten wensen meer regie en keuzevrijheid op het afval- en grondstoffendossier. Het CAW heeft in 2018 besloten tot een onderzoek naar de vorm van afvalsamenwerking tussen de zeven gemeenten. Het Algemeen Bestuur van het CAW onderschrijft de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek zoals opgenomen in het voorgesteld besluit.

De gemeenschappelijke regeling CAW wordt voorlopig gehandhaafd als verantwoordelijke organisatie voor het beheer van de voormalige stortplaats. In dat geval is het praktisch en efficiënt om het CAW dan ook als platform te gebruiken voor regionale afstemming over beleid, dienstverleningsovereenkomstenzaken, de afvalbrengstations en aandeelhouderzaken. Het collectieve aandeelhouderschap van HVC wordt ingeruild voor een individueel aandeelhouderschap. Hierdoor krijgt de gemeente Hoorn meer regie
en keuzevrijheid op het afval- en grondstoffendossier. Het advies van het college aan de raad is om een positieve zienswijze over de conclusies en aanbevelingen uit het toekomstonderzoek CAW af te geven.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
Aansluitend debat: (max) 10 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
Een positieve zienswijze af te geven over de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek naar de toekomst van de gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland. De conclusies en aanbevelingen komen samengevat op het volgende neer:
1. De regio Westfriesland blijft gebaat bij een regionale samenwerking op het afval- en grondstoffendossier gezien de meerwaarde en noodzakelijkheid ervan.
2. Gezien deze samenwerking wordt het CAW omgevormd tot "Afvalbeheer Westfriesland”, die beheerorganisatie is voor de stortplaats Westwoud en intergemeentelijk afstemmingsplatform voor beleid, dienstverleningsovereenkomsten- en aandeelhouderzaken.
3. Het huidige collectieve aandeelhouderschap wordt ingeruild voor een individueel aandeelhouderschap van de zeven Westfriese gemeenten in HVC.
4. In 2023 wordt de situatie rond het beheer van de stortplaats Westwoud en de samenwerkingsvorm opnieuw beschouwd.

De gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW) heeft de conceptjaarstukken 2019 en conceptbegroting 2021 ingediend. De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Er zijn op voorhand geen zaken geconstateerd die een positieve zienswijze in de weg staan. Het college stelt de raad voor om een positieve zienswijze af te geven over de conceptjaarstukken 2019 en de conceptbegroting 2021. Een eventuele zienswijze van de raad zal worden meegenomen bij de vaststelling van de CAW-begroting door het Algemeen Bestuur.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
Aansluitend debat: (max) 10 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluit:
Een positieve zienswijze af te geven over de conceptjaarstukken 2019 en de conceptbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland.

Toelichting:
voorstel van de Agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van 23 juni.

Indien uw fractie een B-agendapunt wel wil bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3).
Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

Het Recreatieschap Westfriesland (RSW) biedt de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 aan. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant. Het positieve resultaat over 2019 bedraagt € 12.000. Het RSW verzoekt om hiervan € 2.000 te storten in de Algemene Reserve en € 10.000 over te hevelen naar 2020 voor advieskosten voor de nieuwe werkschuur. Het meerjarenperspectief van de begroting is over de jaren tot 2024 positief. De gemeentelijke bijdrage voor 2021 is gesteld op € 5,74 per inwoner. De richtlijn Regietafel Gemeenschappelijke regelingen Noord Holland Noord is toegepast. Hiermee wordt de bijdrage van Hoorn € 420.000 per jaar. Eerder heeft de gemeenteraad een positieve zienswijze afgegeven op de Kadernota 2021. Het RSW heeft geen andere doelstellingen of beleidswijzigingen geformuleerd. Er is zodoende geen sprake van nieuw beleid.

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren:
1 een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2019;
2 Van het positieve rekeningresultaat € 2.000 te storten in de Algemene reserve;
3 Van het positieve rekeningresultaat € 10.000 over te hevelen naar 2020 voor advieskosten voor de nieuwe werkschuur;
4 een positieve zienswijze af te geven op de conceptbegroting en de verhoogde gemeentelijke bijdrage te verwerken in de Kadernota 2021;
5 In te stemmen met de financiële gevolgen van alle investeringen voor 2021 en autorisatie te verlenen tot het maximum van het opgenomen investeringsbedrag;
6 Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2022-2024.

n.b. de raadsvoorstel en raadsbesluit wordt op technische punten nog aangepast.

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) heeft de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 aangeleverd zodat de gemeente hierop een zienswijze kan geven. Het voorstel is om een positieve zienswijze te geven op de jaarrekening 2019 en een negatieve zienswijze te geven op de begroting 2021 van de OD NHN. De reden hiervoor is dat er een verdubbeling van het risico wordt opgevoerd. Omdat deze niet geheel uit eigen middelen van de OD NHN kan worden gedekt, wordt het resterende deel bij de deelnemers neergelegd. Dit is financieel gezien niet wenselijk. De gemeentelijke bijdrage voor de OD NHN wordt vanaf 2021 aangepast met € 35.048 vanwege de loon- en prijsindexering, conform de afspraak hierover. De indexatie is al opgenomen in de Kaderbrief 2020 van Hoorn.
.

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
1. Een positieve zienswijze te geven op de jaarstukken 2019 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.
2. Een negatieve zienswijze te geven op de begroting 2021 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord op de volgende punten:
- aan te geven dat het te vroeg is om het risico coronacrisis in dit stadium reeds te formaliseren. De maatregelen en gevolgen dienen eerst te worden geïnventariseerd, waarna
de mogelijke keuzes worden voorgelegd aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling;
- het risico met betrekking tot de toekomstige aanbestedingen moet worden gedekt uit het bestaande budget aanbestedingen.

Het WFA overlegt de financiële jaarstukken, de jaarrekening 2019 en de begroting 2021. Het jaar 2019 wordt met een positief resultaat afgesloten. Het DB stelt het AB voor dit te storten in de bestemmingsreserve om de beleidsdoelen te realiseren. De realisering van deze doelen zijn noodzakelijk. Met de zienswijzen stemt u in met de storting naar de bestemmingsreserve. Er is weinig inzicht en toelichting gegeven over de looptijden van de projecten en welke bedragen daarvoor zijn gelabeld. Met het verzoek het inzicht te geven in het jaarlijks ‘Uitvoeringsplan’ wordt transparantie verkregen in de mogelijke bestedingen van de reserves. Met de jaarlijkse indexering wordt de gemeentelijke bijdrage aan het WFA bijgesteld van € 8,03 in 2020 naar € 8,17 per inwoner in 2021. Voor Hoorn is dat € 584.650,- in 2020 en € 596.639,- in 2021. Na besluitvorming neemt de portefeuillehouder de uitkomst mee naar de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2020 waar de zienswijzen worden meegewogen en verwerkt.

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
1. Voor de jaarrekening 2019 een positieve zienswijze af te geven en daarnaast het positief resultaat van € 67.599,- te storten naar de bestemmingsreserve.
2. Voor de begroting 2021 een positieve zienswijze af te geven met de onderstaande aandachtspunten:
- de bestemmingsreserve zal naar verwachting op 31-12-2020 € 349.845,- zijn.
Het AB heeft besloten dit voornamelijk te bestemmen voor de projecten:
1. digitalisering van de bouwvergunningen;
2. optimaliseren van de fysieke depotruimte;
3. incidentele extra kosten voor het e-Depot;
4. bewerking van achterstanden.
- de gemeente Hoorn verzoekt het AB om in het ‘Uitvoeringsplan’ meer inzicht te geven in de looptijd en kosten van de projecten.

De jaarrekening 2019 kent een positief resultaat. De begroting 2021 en het meerjarenperspectief zijn sluitend. De financiële gevolgen voor de Veiligheidsregio van de corornacrisis zijn op dit moment nog niet bekend en kunnen invloed hebben op het financiële meerjarenperspectief van de Veiligheidsregio. Het resultaat ambulancezorg bedraagt € 150.000 negatief. Op de overige programma’s is een positief resultaat van € 636.000 gerealiseerd. De Veiligheidsregio stelt voor € 225.000 toe te voegen aan de algemene reserve, waardoor die op de afgesproken 2,5% van de lasten komt. Verder wordt voorgesteld een bedrag van € 411.000 op te nemen in een bestemmingsreserve coronavirus.

De Veiligheidsregio stelt een begrotingswijziging voor om de gemeentelijke taken in het kader van zorg coördinatie mensenhandel onder te brengen bij het Zorg- en Veiligheidshuis (hierna: ZVH). De kosten van de zorgcoördinatie mensenhandel bedragen voor Hoorn ongeveer € 9.000 per jaar.

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
Jaarstukken 2019
1. Een positieve zienswijze te geven om € 225.000 te bestemmen aan de algemene reserve.
2. Een positieve zienswijze te geven om € 411.000 te bestemmen als bestemmingsreserve coronovirus.

Begroting 2021
3. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2021.
4. Een positieve zienswijze te geven op de begrotingswijziging voor het onderbrengen van de zorgcoördinatie mensenhandel bij het Zorg- en Veiligheidshuis.