Commissie

Tijd: van 20:00 tot 20:00

Tijd: van 20:05 tot 20:10

Tijd: van 20:10 tot 20:15

Tijd: van 20:15 tot 20:45
Portefeuillehouder: Wethouder Tap
Toelichting Commissie: Voorstel is:

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarrekening 2016 van het Recreatieschap Westfriesland, met inachtneming van de volgende aandachtspunten:
   a. Conform het overzicht "incidentele budgetten- overheveling naar 2017" per saldo € 51.000 vanuit het positieve rekeningresultaat te bestemmen voor de overheveling van incidentele projectgelden.
   b. Het resterende positieve rekeningresultaat (€ 1.237.000) te storten in een nieuw te vormen reserve met als doel de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan.
   c. De bestemmingsreserves met betrekking tot Camping Ursemmerplas en de reserve Transitorische budgetten op te heffen.
   d. De hiermee vrijvallende middelen in 2017 (€ 77.000) te storten in een nieuw te vormen reserve met als doel de uitvoering van het Natuur-en Recreatieplan.
   e. Dat bij uitgaven uit de reserve met als doel de uitvoering van het Natuur-en Recreatieplan, zo goed mogelijk wordt gekeken naar de geografische spreiding van de projecten waaraan deze worden besteed. Hoewel de terreinen van het RSW er zijn voor alle inwoners van de regio, hechten wij eraan om te melden dat in het uitvoeringsprogramma een aantal zaken zijn opgenomen die in Hoorn of in de directe nabijheid van Hoorn kunnen worden gerealiseerd. Zoals een deel van de financiering voor vaarroute A Bangert-Oosterpolder, Vaarroute Grote Waal en Beheer Stadsstrand. Deze wensen moeten nog bestuurlijk behandeld en geaccordeerd worden.
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2018 van het Recreatieschap Westfriesland, met inachtneming van de volgende aandachtspunten*:
   a. De concept begroting 2018 (incl. de algemene financiële en beleidsmatige uitgangspunten) vast te stellen.
   b. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2019-2021.

*Noot griffie: dit beslispunt moet voorafgaand aan de raadsvergadering redactioneel worden aangepast (niet de gemeenteraad, maar het algemeen bestuur van het Recreatieschap stelt de begroting vast).

Aan de commissie gevraagd: advies aan de raad.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
Aansluitend debat: (max) 10 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

Tijd: van 20:45 tot 21:15
Portefeuillehouder: Wethouder De Jong
Toelichting Commissie: Voorstel is:

1. Voor de Jaarrekening 2016 een positieve zienswijze af te geven met inachtneming van de aandachtspunten:

• bij volgende jaarrekening te voldoen aan de BBV normen die van toepassing zijn voor de jaarrekening 2017;
• in de jaarrekening voortaan kengetallen op te nemen conform het advies van de financiële toetsingscommissie.

2. Voor de begroting 2018 een positieve zienswijze af te geven met inachtneming van de aandachtspunten:

• Op 13 april 2015 heeft het Algemeen Bestuur (AB) het beleidsplan voor de periode 2015-2017 vastgesteld.
  Het AB stelt voor de structurele kosten voortvloeiend uit het beleidsplan te dekken uit de bestemmingsreserve en dit te verlengen tot en met 2019. Vanaf 2020 en verder wordt mogelijk de bijdrage per inwoner verhoogd waarmee het AB de structurele kosten voor de uitvoering van het beleidsplan wil realiseren. Echter, het AB is in afwachting van de ontwikkelingen binnen West-Friesland waarbij mogelijk efficiency voordelen behaald kunnen worden die bij de structurele financiering van het beleidsplan betrokken kunnen worden.
  -Duidelijkheid over welke activiteiten uit het beleidsplan zijn gerealiseerd en in hoeverre en welke na 2017 gerealiseerd gaan worden, is er niet. Het college adviseert om meer inzicht te geven in de uitvoering;
• Er is een hoog risico geconstateerd bij de achterstand in het beheer van archieven. Het verzoek is hier een oplossing voor aan te geven;
• In de begroting 2018 zijn vanaf 2020 de bijdragen voor de gemeenten verhoogd om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Een besluit over een verhoging en de hoogte van de eigen bijdrage moet nog worden genomen, maar is afhankelijk van de resultaten van het project integraal gegevens management, de kosten van de ontwikkelingen van het E-depot en de kosten van de nieuw vast te stellen Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Hoorn;
  
  Aan de commissie gevraagd: advies aan de raad.

(vervolg beslispunt 2)

• voor de begroting 2019 kritisch te kijken naar de regels die het BBV stelt en het AB een norm te laten vaststellen voor de financiële kengetallen zoals het BBV voorschrijft;
• het verzoek om voor de begroting 2019 een kaderbrief uit te brengen.

Noot griffie: besluitvorming in het algemeen bestuur van het Westfries Archief vindt plaats op 10 juli, terwijl de gemeenteraad op 11 juli een besluit neemt over de zienswijze. Een praktische oplossing hiervoor is om de zienswijze van Hoorn op basis van de commissiebehandeling in te brengen, onder voorbehoud van besluitvorming in de raad van 11 juli 2017.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
Aansluitend debat: (max) 10 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

Tijd: van 21:15 tot 21:45
Portefeuillehouder: Burgemeester Nieuwenburg
Toelichting Commissie: voorstel is:
v.w.b. Jaarstukken 2016 (bijlage 3):

• Een positieve zienswijze te geven op de jaarstukken 2016 en het incidentele positieve resultaat van
  € 2.820.000 als volgt te bestemmen:
  • Het restant van de projectkosten regionalisering van de brandweer aflossen voor een bedrag van €1.145.000;
  • Een bedrag van € 413.000 te bestemmen aan de algemene reserve om deze op het afgesproken peil van 2,5% van onze lasten te brengen;
  • De Europese gelden die ontvangen zijn voor brandweerscholing voor een bedrag van € 72.000, net als eerdere ontvangen Europese gelden, toe te voegen aan de bestaande bestemmingsreserve brandweerscholing;
  • Een (nieuwe) bestemmingsreserve te vormen van € 300.000 om de kwaliteit van de taakuitvoering op niveau te krijgen, onder de voorwaarde dat er een financiële onderbouwing wordt opgesteld van de hoogte van deze reserve.
  • Een (nieuwe) bestemmingsreserve te vormen van € 365.000 om de bedrijfsvoering op orde te brengen, onder de voorwaarde dat er een financiële onderbouwing wordt opgesteld van de hoogte van deze reserve.
• Een negatieve zienswijze te geven om:
  • Een (nieuwe) bestemmingsreserve te vormen van € 525.000 ter dekking van de financiële risico’s voor de vorming van de regionale meldkamer.

V.w.b. Begroting 2018 (bijlage 6):
Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2018, onder de voorwaarde dat er dekkingsplan wordt opgesteld voor het niet sluitende meerjarenperspectief vanaf 2019.

Het college adviseert een positieve zienswijze af te geven op de voorstellen om het incidentele voordeel van € 2.820.000 te bestemmen, maar niet op het voorstel om een nieuwe bestemmingsreserve te vormen in verband met de overgang van de meldkamer naar Haarlem. Mogelijke frictiekosten zijn verwerkt in het weerstandsvermogen en er zijn afspraken gemaakt met het ministerie van Veiligheid & Justitie die het financiële risico voor de Veiligheidsregio afdekken.

Aan de commissie gevraagd: advies aan de raad.

Noot griffie: besluitvorming in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio vindt plaats op 7 juli, terwijl de gemeenteraad op 11 juli een besluit neemt over de zienswijze. Een praktische oplossing hiervoor is om de zienswijze van Hoorn op basis van de commissiebehandeling in te brengen, onder voorbehoud van besluitvorming in de raad van 11 juli 2017.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
Aansluitend debat: (max) 10 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

Tijd: van 21:45 tot 22:15
Portefeuillehouder: Wethouder Douw
Toelichting Commissie: Voorstel is:

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2016 en dus ook:
   a. in te stemmen met het in mindering brengen van het negatief resultaat van € 451.000 op de algemene reserve;
   b. in te stemmen met het incidenteel doorvoeren van de nacalculatie 2016 (voor Hoorn €13.496).
2. Een positieve zienswijze af te geven over de conceptbegroting 2018 (met inbegrip van een verhoging van de bijdrage voor jeugdgezondheidszorg -door verplichte overheveling van maatwerktaken naar basistaken- en een extra bijdrage voor bestrijden antibioticaresistentie) met uitzondering van:
   a. de uitwerking van de indexering 2018 zoals in de conceptbegroting 2018 is opgenomen. De indexering moet worden toegepast zoals voorgeschreven in de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep GR. Dit betekent dat de bijdrage 2018 wordt berekend door de vastgestelde bijdrage 2017 te indexeren met 3,02%.
   b. de verhoging van de bijdrage voor de invoering van de Omgevingswet: hiervoor ontbreekt op dit moment een voldoende onderbouwing van onder andere taakinvulling en afbakening met werkzaamheden van andere organisaties.
3. De GGD dringend te verzoeken bij de eerstvolgende jaarrekening en begroting de financiële kengetallen te voorzien van normen en een toelichting, zodat de verantwoorde financiële kengetallen (beter) beoordeeld kunnen worden.
4. Afhankelijk van het AB-besluit van 12 juli 2017 de financiële consequenties als een autonome afwijking te verwerken in Najaarsbijstelling 2017 (nacalculatie over 2016) en in de primitieve begroting 2018.
   
   Aan de commissie gevraagd: advies aan de raad.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
Aansluitend debat: (max) 10 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

Tijd: van 22:15 tot 22:45
Portefeuillehouder: Wethouder Bashara
Toelichting Commissie: Voorstel is:

1. een positieve zienswijze te geven op de Ontwerp jaarstukken 2016 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, met inachtneming van de volgende aandachtspunten:
2. In het de stukken het aantal inwoners per deelnemer op te nemen;
3. De verdeelsleutel per deelnemer en de bijdrage die is gedaan op te nemen;
4. Het positieve rekeningresultaat van € 162.606 toe te voegen aan de Algmene Reserve
5. een positieve zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting 2018 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord met inachtneming van het volgende punt:
   het investeringsoverzicht zo spoedig mogelijk te actualiseren en in de begroting 2019 een actueel investeringsoverzicht op te nemen.
6. de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Noot griffie: besluitvorming in het algemeen bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst vindt plaats op 7 juli, terwijl de gemeenteraad op 11 juli een besluit neemt over de zienswijze. Een praktische oplossing hiervoor is om de zienswijze van Hoorn op basis van de commissiebehandeling in te brengen, onder voorbehoud van besluitvorming in de raad van 11 juli 2017.

Aan de commissie gevraagd: advies aan de raad.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
Aansluitend debat: (max) 10 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

Tijd: van 22:45 tot 22:45